Bolagsst\u00e4mman \u00e4r bolagets h\u00f6gsta beslutsfattande organ. Vid bolagsst\u00e4mman v\u00e4ljs Careium AB:s styrelse och styrelseordf\u00f6rande. Vidare utses bolagets revisorer.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Datum: Fredag den 13 juni<\/p>\n\n\n\n Aktie\u00e4garna i Careium AB (publ) org. nr. 559121\u20135875 (\u201dCareium\u201d eller \u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma fredagen den 13 juni 2025 kl. 10:00 i KANTER Advokatbyr\u00e5s lokaler p\u00e5 Engelbrektsgatan 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering sker fr\u00e5n kl. 09:30.<\/p>\n\n\n\n R\u00e4tt att delta i den extra bolagsst\u00e4mman har den som<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Anm\u00e4lan om deltagande kan g\u00f6ras genom e-post till moller(at)kntr.se eller genom post till KANTER Advokatbyr\u00e5, Att. Emelie M\u00f6ller, Box 1435, 111 84 Stockholm. Vid anm\u00e4lan b\u00f6r aktie\u00e4garen uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5).<\/p>\n\n\n\n Aktie\u00e4gare som har l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste tillf\u00e4lligt registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att vederb\u00f6rande \u00e4r registrerad i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken per avst\u00e4mningsdagen den 4 juni 2025 f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i den extra bolagsst\u00e4mman. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s\u00e5 kallad r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltaren i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistreringar som gjort senast den 9 juni 2025 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n\n\n\n Aktie\u00e4gare som avser att l\u00e5ta sig f\u00f6retr\u00e4das genom ombud ska utf\u00e4rda dagtecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakt f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n 1 \u00e5r, om det inte anges l\u00e4ngre tid i fullmakten (h\u00f6gst 5 \u00e5r).<\/p>\n\n\n\n Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till KANTER Advokatbyr\u00e5 p\u00e5 adress enligt ovan. Fullmaktsformul\u00e4r tillhandah\u00e5lls finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats www.careium.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Careium \u00e4r personuppgiftsansvarig f\u00f6r den behandling av personuppgifter som utf\u00f6rs av Bolaget eller dess tj\u00e4nsteleverant\u00f6rer i samband med st\u00e4mman. F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas se de integritetsmeddelanden som finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Computershare AB:s och Euroclears webbplatser. Punkt 2 – Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/strong> Punkt 7 – Fastst\u00e4llande av arvode \u00e5t styrelsens ordf\u00f6rande<\/strong> Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot och ordf\u00f6rande f\u00f6r styrelsen<\/strong> Per dagen f\u00f6r denna kallelse finns det 24 326 214 aktier och r\u00f6ster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n\n\n\n Handlingar inf\u00f6r st\u00e4mman h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos Bolaget och p\u00e5 bolagets webbplats, www.careium.com <\/a>senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Kopior av handlingarna s\u00e4nds \u00e4ven till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress<\/p>\n\n\n\nCareiums Extra bolagsst\u00e4mma 2025<\/h2>\n\n\n\n
Kallelse<\/h3>\n\n\n\n
R\u00c4TT TILL DELTAGANDE OCH ANM\u00c4LAN<\/h3>\n\n\n\n
\n
F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/h3>\n\n\n\n
Ombud m.m:<\/h3>\n\n\n\n
Behandling av personuppgifter<\/h3>\n\n\n\n
(http:\/\/www.computershare.com\/se\/gm-gdpr<\/a> och http:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>).<\/p>\n\n\n\nF\u00f6rslag till dagordning<\/h3>\n\n\n\n
\n
F\u00f6rslag avseende punkterna 2, 7 och 8 p\u00e5 agendan<\/h3>\n\n\n\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Emelie M\u00f6ller, vid KANTER Advokatbyr\u00e5, eller den som styrelsen i st\u00e4llet utser vid hennes f\u00f6rhinder, v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n\n\n\n
St\u00f6rre aktie\u00e4gare f\u00f6resl\u00e5r att styrelsens ordf\u00f6rande ska f\u00e5 ett arvode om 620 000 kr p\u00e5 \u00e5rlig basis.<\/p>\n\n\n\n
St\u00f6rre aktie\u00e4gare f\u00f6resl\u00e5r att avs\u00e4tta nuvarande styrelseordf\u00f6rande Maria Khorsand och att v\u00e4lja Juha M\u00f6rt som styrelseledamot samt styrelsens nya ordf\u00f6rande<\/p>\n\n\n\nAntal aktier och r\u00f6ster<\/h3>\n\n\n\n
Handlingar<\/h3>\n\n\n\n
Dokument fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2025<\/h4>\n\n\n\n